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惠泉啤酒選舉劉翔宇為董事長

時間:2019-11-5 19:30:09

證券代碼:600573 證券簡稱:惠泉啤酒 公告編號:2019-024

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

第八屆董事會第十二次會議決議公告

【中國國際啤酒網】本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況:

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十二次會議的通知于 2019 年 10 月 25 日以書面傳真方式送達各董事,會議于 2019 年 11 月 5 日在公司辦公樓二樓會議室召開。本次會議應到董事 9 人,實到 9 人,董事劉翔宇、肖國鋒、孫寶明、王岳、陳濟庭、白金榮、鮑恩斯親自出席會議并參加表決;董事茹曉明因公務外出,委托董事孫寶明代為表決;獨立董事王德良因公務外出,委托獨立董事鮑恩斯代為表決。會議由副董事長肖國鋒先生主持。公司監事和高管列席了會議。會議召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況:

1.審議通過《關于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》;

會議選舉劉翔宇先生為公司第八屆董事會董事長。劉翔宇先生簡歷詳見附件。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

該項議案表決情況:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。

2.審議通過《關于調整公司第八屆董事會專門委員會的議案》。

因公司第八屆董事會董事調整,根據《上市公司治理準則》和《公司章程》等有關規定,會議決定調整第八屆董事會專門委員會。調整后公司第八屆董事會專門委員會成員名單如下:

(1) 戰略委員會

主任委員:劉翔宇

委員:白金榮、肖國鋒、王岳、陳濟庭

(2) 審計委員會

主任委員:鮑恩斯

委員:王德良、肖國鋒

(3) 提名委員會

主任委員:白金榮

委員:劉翔宇、王德良

(4) 薪酬與考核委員會

主任委員:王德良

委員:孫寶明、茹曉明、白金榮、鮑恩斯

以上委員會成員任期至本屆董事會屆滿止。其工作職責按《上市公司治理準則》、《公司董事會專門委員會實施細則》和相關規定確定。

該項議案表決情況:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董事會

二○一九年十一月六日

附件:

劉翔宇:男,1971 年 9 月生,研究生學歷,高級經濟師,中共黨員。歷任本公司副董事長、董事,北京燕京啤酒股份有限公司董事會秘書、副總經理、副董事長、常務副總經理,北京燕京中科生物技術有限公司董事長,北京燕京啤酒投資有限公司董事。現任本公司董事長,北京燕京啤酒股份有限公司副董事長、常務副總經理,兼任北京燕京啤酒投資有限公司董事。未持有“惠泉啤酒”股票,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。


作者: 來源:中國國際啤酒網
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